Wet op financieel toezicht
Sinds 1 januari 2006 is het verboden zonder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in of vanuit Nederland financiële diensten te verlenen. Op die datum is namelijk een groot deel van de Wet financiële dienstverlening (Wfd) in werking getreden. Genoemde regelgeving is met ingang van 1 januari 2007 opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Belastingadviseurs die bijvoorbeeld adviezen geven over een concreet financieel product lopen het risico onder de werking van deze regelgeving te vallen. Zij zullen echter veelal een beroep kunnen doen op de vrijstellingsregeling.
Response to Consultation on draft Regulatory Technical Standards on the methodology for assessing and classifying the inherent and residual risk profile of obliged entities in the non-financial sector under Article 40(2) of Directive (EU) 2024/1640
Response to Consultation on draft Regulatory Technical Standards on the methodology for assessing and classifying the inherent and residual risk…
Response to Consultation on draft Guidelines on ongoing monitoring of a business relationship under Article 26(5) of Regulation (EU) 2024/1624
We welcome the opportunity to respond to the public consultation on the draft Guidelines published by the Anti-Money Laundering Authority…
Vijf vragen aan Charlotte Persoon over de WWFT e-learning
De NOB heeft besloten om te stoppen met de zelfontwikkelde e-learningmodule voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren…
BFT start themaonderzoek naar adviseurs van internationale structuren
Het BFT start in 2026 een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren.
Factsheet en video over het veilig melden van ongebruikelijke transacties.
Factsheet en een video gepubliceerd over de meldplicht en het proces rondom ongebruikelijke en verdachte transacties voor poortwachters.