Informatie Wwft
Adressen
Financiële inlichtingen eenheid/Financial intelligence unit – Nederland (FIU-Nederland)
Postbus 3016
2700 KX Zoetermeer
tel. (088) 662 9500
fax (079) 3458768
internet www.fiu-nederland.nl
Bureau Financieel Toezicht
Postbus 14052
3508 SC Utrecht
tel. (030) 251 69 84
fax (030) 254 37 85
e-mail bft.post@bureauft.nl
internet www.bureauft.nl
Informatie
- Anti-Money Laundering Forum
- Financial Action Task Force on money laundering (FATF)
- Ministerie van Financiën
- Europese Commissie
- Anti Money Laundering Centre
Documentatie
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
- Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft, versie december 2023
- Handreiking risicobeleid Wwft, mei 2020
- Uitvoeringsbesluit Wwft
- Uitvoeringsregeling Wwft
- Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
- Vierde EU Anti-witwasrichtlijn (2015/849/EG)
- Vijfde EU Anti-witwasrichtlijn (2018/843/EG)
- National Risk Assesment Witwassen 2019
- FATF Recommendations (updated October 2020)